samedi 29 juillet 2017

Dossier de l'UCREF : Document à consulter

Le president Jovenel Moise

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Document à consulter


Table des matières





LES TNFORMATIONS  PERSONNELLES  DE L'TNVESTIGUÉ                                              l

1.1        Fiche technique  de Jovenel  MOISE .................................................................................    1

1.2        Fiche technique  de son  épouse .....................................................................................      1

2       LES COMPTES  BANCAIRES                                                                                               1

2.1        Analyse du compte d'épargne chèque gourde# 502085 détenu  à la  SCOTIABANK         3

2.2        Analyse du compte d'épargne dollar# 504929  détenu à  la  SCOTIABANK                        6

2.3        Analyse du compte courant dollar# 250-00179 détenu à la  BPH                                      8

2.4        Analyse du compte courant gourde# 0560120269  détenu à la  BPH ............................. 8

2.5        Analyse du compte à terme# 053100075091  détenu à la  BPH                                         8

2.6        Analyse du compte d'épargne #000-003-0005-9262 détenu à la  KOTELAM                     8

2.7        Analyse du compte d'épargne dollar# 340000272  domicilié à la  BNC                              9

2.8       Analyse du compte d'épargne gourde# 341000079 domicilié à la  BNC.                           22

3          LES ACTIVITES COMMERCIALES DE L'INVESTIGUE                                                 24

3.1        Les comptes détenus au  nom  de « Jomar Auto  Parts»                                                    24

3.1.1         Analyse du compte courant dollar# 341000055  domicilié à la  BNC.                      24

3.1.2         Analyse du compte courant commercial# 340 000167 détenu  à  la  BNC               34

3.2        Fiche signalétique  de AGRITRANS SA1                                                                                                                               44

3.3        Les comptes détenus au  nom  de AGRITRANS SA                                                              45

3.3.1         Analyse du compte courant commercial dollar-# 561125258 détenu à la  BPH      45

3.3.2         Analyse du compte courant commercial gourde# 560120340 détenu à la  BPH .. 46

3.4        Fiche signalétique de COMPHENER SA                                                                               47

3.5        Les comptes détenus au  nom  de COMPHENER S.A. ..................................................... 47


3.5.1         Analyse du compte courant gourde# 0560120339  détenu à la  BPH
47
3.5.2         Analyse du compte d'épargne chèque dollar# 0561125670  détenu à la  BPH
50
4
LES TRANSFERTS
51
5
LES BŒNS  MOBILIERS ...................................................................................................
52
6
LIMITATION ......................................................................................................................
67
7
CONCLUSION
67



1      LES INFORMATIONS  PERSONNELLES  DE L'INVESTIGUÉ


1.1     Fiche technique de Jovenel MOISE

Prénom                                         :    Jovenel

Nom                                               :    MOISE

Lieu de naissance                          :    Port de Paix

Date de naissance                         :    26-juin-1968

Nationalité                                     :    Haïtienne

Statut Matrimonial                      :    Marié

NIF                                               :    001-329-431-4

Permis  de conduire                    :    PX-00726-TB Profession                                      :    Entrepreneur

1.2     Fiche technique de son  épouse

Prénom                                                    Marie  Etienne Martine

Nom                                                            MOISE Nom de jeune  fille                                    JOSEPH
Lieu de naissance                                      Port-au-Prince

Date de naissance                                      5 juin  1974

Nationalité                                                 Haïtienne

NIF                                                              003-497-136-1

Statut Matrimonial                                    Mariée


2   LES COMPTES BANCAIRES


L'Unité  Centrale de Renseignements  Financiers,  après avoir ru des informations sur le nom Jovenel MOISE identifié fiscalement au numéro 001-329-431-4,  a adressé des reqtes  auprès des institutions  financières  publiques  et privées en vue de recueillir des  informations  sur  les  avoirs  et les  activités  financières de  l'investigué.  Les  réponses qui nous sont parvenues  ont permis d'identifier quatorze  (14) comptes  en banque dont Jovenel  MOISE est signataire.  Ces comptes  sont  enregists  dans les  bases de données

des  banques   commerciales    suivantes :         BPH,   BNC,   BUH,   Scotiabank   et  Kotelam. L'inventaire esdits  comptes montre que l'investigué a ouvert, en son nom personnel, six (6)  comptes.  et  deux  (2)  comptes  conjoints   avec  son   épouse Marie  Etienne  Martine JOSEPH  MOISE.   Les  six  (6)  autres  sont  des  comptes  commerciaux.   Deux  (2)  sont ouverts  au nom de « Comphener  S.A»  avec  l'autorisation  de signature  des sieurs  Luc Ambert SAINDOUX  et Pierre Richard JOSEPH. Deux (2) autres sont détenus au nom de
« AGRITRANS  S.A»  et cosignés avec le nommé Pierre Richard  JOSEPH.  Les deux (2)

derniers  ouverts  au nom de "Jomar Auto Parts"  sont cosignés  avec  la  nommée  Marie

Etienne Martine JOSEPH MOISE. Les comptes sont répartis de la manière suivante  :

    Sept (7) à la BPH

    Deux (2} à la SCOTIABANK

    Un (1) à la KOTELAM

    Quatre (4) à la BNC


20 oct 2007
0341-000-167
CE/C      31  mai2013        34,821.23      HTG

20 oct 2007

0341-000-055
CE/C
30 mai 2013
1,763.85
USD

 





Jomar auto parts


BNC BNC




Scotiabank     25 mai 2007             502085              CE/C     3 0 avril 2013             391.48      HTG




Scotiabank       22fév.2010              504929               CIE       15mars2012              71.92     USD


BPH          15 nov.  2011           25000179             CIC        --------------     -------------  USD




:,".
 


":":"::                                                                                                                                 Compte
                BPH         JO fev.2012         0560-120-269          C/C         Incomplet          ------------  HTG

BPH
14 mai 2012      053-100-075-091      DAT        ------------    ------------  USD

KOTELAM      04 sept.2012     000-00300059262                    14 mai 2013              160.00      HTG


Jovenel
MOISE et/011


BNC


----


0340-000-272        CE/C       31 mai 2013           1,136.89


USD


MarieE.  M.           BNC


21
déc. 2012
560-120-339
C/C
30 avril 20 l 3
(2,393.66)
HTG

 


J.MOISE                               --------------    0341-000-079         CE/C        27 mai 2013               14.00       HTG



BPH

31

août2012

561-125-258

C/C
31  mars 2013
4,252.63

USD
Agritrans S.A









BPH
21
dec.2012
560-120-340
C/C
30 avril 2013
236.13
HTG


BPH
Comphener



BPH

21

déc. 2012
561-125-670
CIE
28 mars 2013
9,660.29
USD

 


S.A



2.1     Analyse du compte d'épargne chèque gourde# 502085  détenu à la

SCOTIABANK.

Celui-ci   est  un  compte   d'épargne  chèque   personnel   ouvert   au  nom  de  Jovenel MOISE dans les  registres  comptables de la SCOTIABANK par le moyen  d'un chèque  de dix mille  gourdes  (Gdes  10,000.00).  L'état  de compte  part  de la  date  du 25 mai 2007  au
30  novembre 2012.  Les pôts qui ont alimen ce compte  sont au nombre de trente  (30)

pour  un total de deux millions  deux cent dix-huit mille huit cent soixante-huit gourdes  &

29  centimes   (Gdes  2, 218,868.29).   Quant  aux  retraits correspondant  à cette  période,  ils sont  au  nombre   de  soixante-quatorze  (74)  dont  le  total  s'élève  à  deux  millions   cent quatre-vingt-quinze  mille six cent dix-sept gourdes &  7 l   centimes (Gdes 2, 195,617.71). Le solde au 30 novembre 2012 affichait un montant vingt-deux gourdes (Gdes 22.00)
Analyse  des rentrées  et des sorties de fonds

Les  transactions  enregistrées   sur  ce  compte  sont  effectuées  avec  une  fréquence régulière.  Les trente (30) dépôts qui ont alimenté ce compte, cinq (5) sont des crédits de transferts tirés du compte # 504929 de Jovenel MOISE. Les informations figurant sur le relevé  nous laissent croire que l'investigué  a bénéfic d'un  emprunt  bancaire.  En effet, dans la majorité des cas, les montants sont retirés après pour le remboursement  d'un prêt. Ces  remboursements   pour  deux  million  quatre-vingt-dix   mille  neuf  cent  vingt-huit gourdes   &  68   centimes   (Gdes   2,   090,928.68)   sont   comptabilisés    tantôt   comme
«  paiement  prêt pour consommation» tantôt comme  « spécial  débit autorisé  ».  Pourtant,  la


Scotiabank, dans  une  correspondance adressée à l'UCREF en date  du  29 juillet 2016, a évoqué qu'elle n'a accordé  aucun prêt  au  nommé Jovenel MOISE.  Nous   illustrons les indications  susmentionnées dans  les  tableaux suivants.


1" Tableau  illustrant les versements affichés sur le compte 502085  de la Scotiabank

Dates

26-juin-2007
Transactions

Pmt prêt à la consommation
Montants HTG

31,320.03
26-juin-2007
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
l 7-juin-2008
Pmt prêt à la consommation
62,640.06
l 7-juin-2008
Pmt prêt à la  consommation
62,440.06
l 6-septembre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
l 6-septembre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
l 6-septembre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
l 6-septembre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
l 6-septembre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
l 6-septembre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
20-octobre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
20-octobre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
27-octobre-2008
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
27-avril-2009
Pmt pt à la  consommation
19,240.21
30-juin-2009
Pint prêt à la consommation
125,280.12
30-juin-2009
Pmt prêt à la consommation
101,120.48
25-septembre-2009
Pmt prêt à la consommation
12,079.82
25-septembre-2009         Pmt prêt à la consommation                               ,31,320.03

25-septembre-2009         Pmt prêt à la consommation                                 31,320.03

26-octobre-2009
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
26-octobre-2009
Pmt prêt à la consommation
31,320.03
23-juin-2010
Pmt prêt à la consommation
42, 185.34
23-juin-2010
Pm t prêt à la consommation
42,185.34
23-juillet-2010
Pmt prêt à la consommation
42,201.42
27-juillet-2010
Pmt prêt à la consommation
42,201.42




447,017.48

        2, 090,928.68    TG
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